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Dipendenti camuffati da soci, scatta la denuncia
Denunciato dalla Finanza il titolare di una casa di riposo del Ternano, per somministrazione fraudolenta di personale e dichiarazione fiscale fraudolenta mediante sovrafatturazione
TERNI ‒ Dipendenti mascherati da soci: è questa la scoperta dei Finanzieri della compagnia di Terni al termine di una serie di controlli fiscali effettuati nei confronti di quattro cooperative sociali che hanno fornito, fittiziamente, personale sanitario ad una casa di riposo per anziani, gestita da una società a responsabilità limitata anch’essa verificata dalla Guardia di Finanza, già nota alle cronache locali per i maltrattamenti inferti ai propri ospiti. L’intervento delle Fiamme Gialle ha portato alla luce il progetto del titolare della struttura sanitaria, a cui erano riconducibili anche le citate cooperative più volte fallite o in liquidazione. Il progetto prevedeva di beneficiare indebitamente della riduzione degli oneri contributivi prevista dalla legge a favore delle cooperative e scaricare fiscalmente i costi del lavoro senza assumere direttamente il proprio personale.
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07/10/2014
Sequestrati prodotti contraffatti e stupefacenti
La Guardia di Finanza di Orvieto ha sequestrato numerosi prodotti contraffatti del Merchandising ufficiale di Caparezza al concerto del cantautore barese nella città della Rupe
ORVIETO ─ Prodotti contraffatti del Merchandising ufficiale di Caparezza e modiche quantità di sostanze stupefacenti: è risultato dei controlli effettuati dalla Guardia di Finanza di Orvieto in occasione del concerto, il 20 agosto, del cantante barese. I militari della Guardia di Finanza di Or...
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22/08/2014
Denunciato un evasore per 2 milioni di euro
Il titolare di una ditta individuale dell’orvietano aveva omesso la dichiarazione di ricavi per 2 milioni di euro, oltre al pagamento delle imposte di Iva, Irap e Irpef per un totale di 750mila euro
ORVIETO ‒ Viaggiava con auto di lusso: Lamborghini, Porsche e Audi, un noto imprenditore dell’Orvietano esercente l’attività di macelleria all’ingrosso, ma per il fisco era un evasore totale. Ad accertarlo i militari della Guardia di Finanza di Orvieto nel corso di una verifica fiscale conclus...
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05/08/2014
Frutta e verdura: evasione da 1,5 milioni di euro
Una cooperativa con 7 punti vendita di frutta e verdura avrebbe omesso di dichiarare al fisco in un solo anno d’imposta oltre 1.500.000 euro. A constatarlo i finanzieri della Compagnia di Terni
TERNANO ‒ Per i cittadini uno dei tanti negozi di frutta e verdura che da qualche anno si sono moltiplicati nel centro cittadino di Terni. Per la Guardia di Finanza un incallito evasore fiscale, originario del Marocco: avrebbe omesso di dichiarare al fisco, in un solo anno d’imposta, oltre 1.5...
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10/07/2014
Evasione fiscale per due milioni e mezzo di euro
Un’azienda operante nel settore del recupero e riciclaggio di materiali ferrosi è stata denunciata per false comunicazioni sociali, per un ammontare di due milioni e mezzo di euro
TERNANO ‒ Denunciato per false comunicazioni sociali l’amministratore di una società operante nel settore del recupero e riciclaggio di rottami ferrosi operante sul territorio nazionale. A segnalarlo alla Procura della Repubblica il nucleo di polizia tributaria della guardia di finanza di Tern...
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01/07/2014
Edilizia, imprenditore evade 1,5 milioni di euro
L’uomo, un 33enne originario del Salernitano, lavorava nell’Orvietano da oltre dodici anni: negli ultimi tre però aveva deciso di non pagare le tasse. Scattata la denuncia della finanza di Orvieto
ORVIETO – Ha lavorato nel territorio orvietano per quasi 12 anni, omettendo, negli ultimi tre di dichiarare al fisco qualsiasi provento ricavato dalla sua attività di costruzione di edifici residenziali e non, per una considerevole somma di 1,5 milioni di euro. L’uomo, un 33enne originario del Saler...
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24/06/2014
Controllo antiriciclaggio per un professionista
Sono scattati i controlli antiriciclaggio per un commercialista ternano, per utilizzo di contante e operazioni frazionate per più di 10milioni di euro. Ora si attende la sanzione amministrativa
TERNI ‒ Utilizzo di denaro contante e operazioni frazionate per un importo complessivo superiore ai 10 milioni di euro: a farne le spese, ancora una volta, un professionista ternano il quale, in barba alla normativa antiriciclaggio, pare non abbia osservato i più elementari obblighi imposti da...
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19/06/2014
Fatture gonfiate e sponsorizzazioni truccate
Frode fiscale per associazioni sportive, ben quindici le società coinvolte nell'indagine. Dopo Perugia anche Terni: prosegue la lotta per scovare le associazioni sportive che frodano il fisco
TERNI – Sono ben quindici le società cadute nel mirino della Guardia di Finanza di Terni. Di queste, quattro associazioni sportive dilettantistiche, una di basket e tre calcistiche, emettevano false fatturazioni per prestazioni pubblicitarie sovrafatturate o del tutto inesistenti: le altre undici so...
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11/06/2014
Imprenditore mette in piedi frode da 500mila euro
Le indagini della Tenenza della Guardia di Finanza di Orvieto coordinate dalla Procura di Terni si sono concluse con la denuncia a piede libero di un noto imprenditore vinicolo orvietano
ORVIETO ‒ Una truffa aggravata ai danni dello Stato e dell'Unione Europea finalizzata alla percezione di contributi comunitari, erogati nell'ambito del Piano Europeo di Sviluppo Rurale 2007/2013 e dell’O.C.M. (Organizzazione Comune di Mercato) vino 2011/2013 per un importo complessivo di circ...
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03/06/2014
Carta di credito clonata per scommesse online
Denunciati un giovane pakistano e un 59enne napoletano per aver clonato i codici di una carta di credito ed effettuato pagamenti online su un sito di scommesse per un totale di 400 euro
CORTONA ‒ I carabinieri della stazione di Cortona hanno denunciato in stato di libertà un 23enne pakistano e un 59enne della provincia di Napoli per indebito utilizzo di carta di credito.
A seguito di un’indagine, i militari hanno appurato che il giovane aveva effettuato un pagamento su un...
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13/05/2014
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