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Frutta e verdura: evasione da 1,5 milioni di euro
Una cooperativa con 7 punti vendita di frutta e verdura avrebbe omesso di dichiarare al fisco in un solo anno d’imposta oltre 1.500.000 euro. A constatarlo i finanzieri della Compagnia di Terni
TERNANO ‒ Per i cittadini uno dei tanti negozi di frutta e verdura che da qualche anno si sono moltiplicati nel centro cittadino di Terni. Per la Guardia di Finanza un incallito evasore fiscale, originario del Marocco: avrebbe omesso di dichiarare al fisco, in un solo anno d’imposta, oltre 1.500.000 euro. A constatarlo i finanzieri della Compagnia di Terni i quali - insospettiti dai tanti rumors e segnali di allarme che provenivano da più parti, in primis dalle numerose e ripetute sanzioni elevate al titolare in materia di omesso rilascio di scontrini fiscali, ma anche da alcune istituzioni ed enti locali nonché da numerosi cittadini, hanno pensato bene di aprire una verifica fiscale ad una cooperativa, da tempo avviata ed inserita nel comprensorio cittadino, con ben sette punti vendita di frutta e verdura. Un accertamento semplice all’apparenza, se non fosse emerso da subito, come inspiegabilmente fosse stata “smarrita” tutta, ma proprio tutta la documentazione fiscale attestant...
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10/07/2014
Evasione fiscale per due milioni e mezzo di euro
Un’azienda operante nel settore del recupero e riciclaggio di materiali ferrosi è stata denunciata per false comunicazioni sociali, per un ammontare di due milioni e mezzo di euro
TERNANO ‒ Denunciato per false comunicazioni sociali l’amministratore di una società operante nel settore del recupero e riciclaggio di rottami ferrosi operante sul territorio nazionale. A segnalarlo alla Procura della Repubblica il nucleo di polizia tributaria della guardia di finanza di Tern...
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01/07/2014
Edilizia, imprenditore evade 1,5 milioni di euro
L’uomo, un 33enne originario del Salernitano, lavorava nell’Orvietano da oltre dodici anni: negli ultimi tre però aveva deciso di non pagare le tasse. Scattata la denuncia della finanza di Orvieto
ORVIETO – Ha lavorato nel territorio orvietano per quasi 12 anni, omettendo, negli ultimi tre di dichiarare al fisco qualsiasi provento ricavato dalla sua attività di costruzione di edifici residenziali e non, per una considerevole somma di 1,5 milioni di euro. L’uomo, un 33enne originario del Saler...
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24/06/2014
Controllo antiriciclaggio per un professionista
Sono scattati i controlli antiriciclaggio per un commercialista ternano, per utilizzo di contante e operazioni frazionate per più di 10milioni di euro. Ora si attende la sanzione amministrativa
TERNI ‒ Utilizzo di denaro contante e operazioni frazionate per un importo complessivo superiore ai 10 milioni di euro: a farne le spese, ancora una volta, un professionista ternano il quale, in barba alla normativa antiriciclaggio, pare non abbia osservato i più elementari obblighi imposti da...
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19/06/2014
Fatture gonfiate e sponsorizzazioni truccate
Frode fiscale per associazioni sportive, ben quindici le società coinvolte nell'indagine. Dopo Perugia anche Terni: prosegue la lotta per scovare le associazioni sportive che frodano il fisco
TERNI – Sono ben quindici le società cadute nel mirino della Guardia di Finanza di Terni. Di queste, quattro associazioni sportive dilettantistiche, una di basket e tre calcistiche, emettevano false fatturazioni per prestazioni pubblicitarie sovrafatturate o del tutto inesistenti: le altre undici so...
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11/06/2014
Imprenditore mette in piedi frode da 500mila euro
Le indagini della Tenenza della Guardia di Finanza di Orvieto coordinate dalla Procura di Terni si sono concluse con la denuncia a piede libero di un noto imprenditore vinicolo orvietano
ORVIETO ‒ Una truffa aggravata ai danni dello Stato e dell'Unione Europea finalizzata alla percezione di contributi comunitari, erogati nell'ambito del Piano Europeo di Sviluppo Rurale 2007/2013 e dell’O.C.M. (Organizzazione Comune di Mercato) vino 2011/2013 per un importo complessivo di circ...
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03/06/2014
Carta di credito clonata per scommesse online
Denunciati un giovane pakistano e un 59enne napoletano per aver clonato i codici di una carta di credito ed effettuato pagamenti online su un sito di scommesse per un totale di 400 euro
CORTONA ‒ I carabinieri della stazione di Cortona hanno denunciato in stato di libertà un 23enne pakistano e un 59enne della provincia di Napoli per indebito utilizzo di carta di credito.
A seguito di un’indagine, i militari hanno appurato che il giovane aveva effettuato un pagamento su un...
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13/05/2014
Ternano, medico evade il fisco per 500mila euro
Noto professionista del settore medico denunciato alla Procura delle Repubblica per non aver dichiarato 500mila euro al fisco, risultati da un indagine svolta dalla Polizia Tributaria di Terni
TERNI ‒ Dovrà vedersela con la giustizia amministrativa/fiscale e con quella giudiziaria un noto professionista ternano che avrebbe evaso il fisco per un totale di circa 500mila euro. A constatarlo i finanzieri della Guardia di finanza di Terni, i quali hanno sorpreso l’uomo, operante nel sett...
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10/04/2014
Disoccupazione e lavoro in nero: 43enne nei guai
La Gdf di Terni lo ha denunciato per indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato: riscuoteva un’indennità di disoccupazione non spettante per un’ammontante di 9.000 euro
TERNI − È stato denunciato per indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato un 43enne ternano, scoperto dai finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria di Terni. Secondo la Gdf avrebbe escogitato uno stravagante modo per evadere il fisco e truffare lo Stato al tempo stesso: lavorava “...
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20/03/2014
Controlli antidroga: 5 fermi nel Ternano l’8 marzo
I militari di Terni hanno fermato 5 giovani, erano in possesso di varie sostanza stupefacenti: cocaina, hashish, ecstasy, marijuana e “spinelli pronti all’uso”. Tutti segnalati come assuntori
TERNANO – Nella notte fra sabato 8 e domenica 9 marzo i militari della guardia di finanza di Terni hanno sequestrato una notevole quantità di stupefacenti fra cocaina, hashish, ecstasy, marijuana e “spinelli pronti all’uso”. La scoperta da parte delle fiamme gialle è avvenuta nel corso di un servizi...
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11/03/2014
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